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團夥私刻700多枚公章逃避商檢 鋪滿房間地板
添加時間:2014-10-22    來源:物流中國    浏覽次數:7581
按照我國法律規定,服裝、家電、鍾表、竹木和食品等4700多項商品屬于法檢商品,需要在出入境檢驗檢疫部門辦理出口貨物通關單後方能正常出口。

 一個犯罪團夥在兩年半時間裏,私刻700多枚公章以僞報、瞞報等方式代理出口逃避商檢,涉嫌非法報關近2萬次,獲取“特報費”2850多萬元。

 
  近日,甯波海關和甯波市公安局聯合偵破一起由公安部督辦的特大逃避商檢案。目前,呂某等45名涉案人員已被警方移交檢察機關呈請起訴。
 
  提供“特殊服務”獲取高額回報
 
  今年2月,呂某的報關公司向甯波海關遞交了一票品名爲“文件筐”的出口報關單,海關關員核對後發現品名和重量有出入,于是布控查驗。在查驗場地,這批“文件筐”露出原形,原來是276支禁止出口的仿真槍和塑料玩具等需要商檢的貨物。
 
  甯波海關發現呂某的公司存在嫌疑,便對其公司進行調查取證。在公司辦公室,辦案人員發現700多枚假冒的印章和上千份非法買來的外彙核銷單。繳獲的這些假印章鋪滿了整個房間的地板。隨後,呂某經營的“特報”業務也浮出了水面。
 
  甯波海關立即與甯波市公安局聯合成立專案組,進行深入調查。經辦案人員偵查發現,此犯罪團夥頭號人物呂某是浙江義烏人,三年前來到甯波經營報關業務。經過一段時間經營後,爲謀求更多利益,他決定铤而走險,爲一些企業提供“特殊服務”,將需要商檢的商品僞報成其他不需要商檢的品名或混雜在其他不需要商檢的商品中,然後直接向海關報關。企業則支付給他高出一般報關費十多倍的費用。
 
  夾帶“私貨” 屢屢非法沖關
 
  據甯波檢驗檢疫部門有關人員介紹,按照我國法律規定,服裝、家電、鍾表、竹木和食品等4700多項商品屬于法檢商品,需要在出入境檢驗檢疫部門辦理出口貨物通關單後方能正常出口。
 
  據呂某交代,一票報關單往往有十幾個品名,裏面一般混有法檢商品。貨主基本不做商檢或者來不及做商檢,從成本考慮,更願意選擇非法報關。只要支付一定金額非法報關費用,呂某的公司就能“保證”其貨物最終出口到境外。
 
  萬一被查獲,根據現行法律規定最多也就罰款,不會沒收貨物。因此,交完罰款後,貨主把貨物從港區拉出來重新裝櫃,在報關單上換一個報關公司的擡頭名稱繼續沖關,直至沖關成功爲止。從整體上看,非法報關還是有利可圖的。
 
  此外,呂某還以他人名義設立多家公司,然後用不同報關公司和出口公司名義輪換報關,來達到蒙騙海關逃避打擊的目的。由于一天通關貨物較多,海關只能以抽查的方式對每批貨物進行查驗。呂某的犯罪集團便鑽了這個空子,一次次地向海關僞報、瞞報法檢商品。
 
  據統計,自2010年至案發,2年半時間內,呂某通過其關聯公司共向160余家貨主(代)公司承攬非法報關業務19000余票,總貨值10億元人民幣以上,逃避商檢貨物每票收取非法報關業務費1200-1500元,總計收取非法報關業務費2850余萬元。